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全国首例假装网店客服欺骗大案告破 12人被起诉_大香蕉新闻乐点彩票大发不时彩

作者:admin   来源:   评论:0
内容摘要:全国首例冒充网店客服诈骗大案告破 12人被起诉_大香蕉新闻乐点彩票大发时时彩 随着网络的发展和消费观念的转变,网络购物已成为越来越多人的主要购物方式之一。但与此同时,各种利用通讯网络实施诈骗的手段也不断出现,让人防不胜防。 2016年12月5日,随着浙江省衢州市常山警方将12名涉...

全国首例假装网店客服欺骗大案告破 12人被起诉_大香蕉新闻乐点彩票大发不时彩 跟着收集的成长和消费观念的转变,收集购物已成为越来越多人的主要购物方法之一。但与此同时,各类应用通讯收集实施欺骗的手段也赓续出现,让人防不胜防。

2016年12月5日,跟着浙江省衢州市常山警方将12名涉案嫌疑人移送起诉,一路假装网店客服、涉及全国所有省市自治区、受害者甚多、由公安部挂牌督办的通讯收集欺骗大案,也首度完整浮出水面。

近日,《法制日报》记者从常山县公安局采访获悉,这起名为“1·06假装网店客服特大收集欺骗案”的案件,不仅是全国破获的首例假装网店客服欺骗案,更是一次袭击通讯收集欺骗案背后隐秘家当的经典案例。

网店新开张当天,雇主被假客服骗走11万元

2016年1月6日,对于40多岁的常山市民严女士来说,本该是个值得庆祝的日子,因为从没在网上做过生意的她,当天在别人赞助下开出了自己的第一家网店,店内专卖胡柚等土特产。

网店开张当世界午,严女士满心期待的第一笔“订单”就出现了。但她不知,这是一次通讯收集欺骗行为的开端。

“严女士先是在网店聊天对象上接到一名买家发来的消息,对方声称要买她店里的土特产,严女士于是热情地和对方进行了沟通。”专案组民警邓林飞介绍。

操控这个“买家”账号的,其实是一名欺骗嫌疑人。在一番假意沟通后,对方将一张事先准备好的假的“网店交易不成功”网页截图发了过来,询问和催促严女士赶紧解决,并套取了她的QQ号码。

严女士不熟悉网店的操作,看到这张截图后也懵了。此时,她看到自己QQ上出现了一个“网店小二”账号的石友验证信息,对方自称是“网店客服”,并称发明严女士的网店存在一些问题,将协助解决。

操控这个所谓“网店小二”账号的,也是一名欺骗嫌疑人。当时正在着急的严女士没多想,就添加了对方为石友。接着,对方以交易不成功是因严女士的网店没有缴纳“包管金”、开通“假一赔三”和“七天包换”办事等所谓来由,要求她支付响应费用。

从当世界午5点一向到当天晚上8点,对方先后发来了多个付费二维码,严女士都按要求扫描这些二维码付了钱。之后,对方又发来一个银行卡号,她又按要求进行了转账。

“短短4个小时里,严女士就共受愚走了11万元。直至身上钱没了,她去找家人借钱准备持续向假客服转账时,才在家人的提醒下发觉可能受愚。”邓林飞说。

警方拨开层层“迷雾”,成功抓获一通讯收集欺骗团伙

实际上,类似于严女士这样的受愚经历,此前已在我国多地赓续发生,衢州警方也曾多次应用各类渠道,发出过对这种通讯收集欺骗手段的防备提醒。

“从国内的发案情况看,这类案件的受害者基本是新开网店的雇主,他们被假装网店客服身份的嫌疑人以网店经营需缴纳所谓‘包管金’等来由骗钱,受愚金额从几千元到上万元不等。”常山县公安局刑侦大队副大队长施文杰介绍。

接到严女士报警后,常山警方高度重视。经由过程初步侦查,警方发明严女士案件中的一个嫌疑人账号曾在全国50多起同类案件中出现,涉案总金额达300多万元,于是急速将这些案件串并,并组织精干警力展开侦破。

但在虚拟的通讯收集世界里,想要找到这起案件背后的嫌疑人谈何轻易。专案组民警所要面对的,是一层又一层极为隐秘的“迷雾”。

嫌疑人发给受害人的付费二维码,实为几家收集点卡平台上用于代付游戏点卡、话费充值卡而生成的付费二维码,受害人扫描付费等于是帮嫌疑人购买了游戏点卡或话费充值卡。受害人向嫌疑人的银行卡号转账后,资金并未被取现,而是被嫌疑人用虚拟账户购买了游戏点卡、话费充值卡。

“我们去查嫌疑人买点卡时用的虚拟账号,结果发明这些都是从中介手中批量租用、一次性应用的虚拟账号,并且不应时段应用这些虚拟账户的人频繁更改,持续追查会扰乱和误导侦查偏向。”施文杰说。

于是,专案组民警又从银行卡流畅渠道入手。

经查,应用这张银行卡的并非卡主本人,而是经由过程出售给中介后才流入到嫌疑人手中。

经由过程追查这个银行卡,警方发明这张卡经层层交易到了福建三明,但现已停止应用,说明嫌疑人可能会按期更换银行卡,是以这条线索也无法再追查下去。

但办案民警没有气馁,经由过程对物流、车辆、人员轨迹等基本信息分析研判后,发清楚明了嫌疑人在福建三明的踪迹。经由对可疑地点进行持续蹲守和跟踪排查,办案民警发清楚明了几名可疑人员身份。

在福建警方合营下,一个以福建籍须眉朱某、曾某等工资首的涉案欺骗团伙浮出水面,其藏匿和作案的4处窝点也被发明。

2016年3月18日,常山警方召集警力赶赴福建展开收网行动,抓获该欺骗团伙的10名成员,当场缴获15台电脑、151张3G上网卡、228张银行卡等一批作案对象,并对其余4人展开了网上追逃。

捷报传来,浙江省委常委、公安厅长徐加爱迅速批示,点赞称该案“破获好”!

半年多行骗1.8万余名网店雇主,欺骗团伙有专业软件做帮凶

经初步查询拜访,该欺骗团伙的成员都是“85”后甚至“95”后年轻人,从2015年下半年开始直至被警方抓获,他们分工合作,专门对新开网店实施欺骗,半年多时间里就让1000多名网店雇主受愚,涉案金额达1000余万元。

据交卸,该团伙平均天天都邑用不合虚拟账号对100多名网店雇主行骗,基本上是网店才新开几十分钟,他们就会接触雇主开始行骗,天天都有一些小心性不高的雇主上当。半年多下来,被该团伙行骗过的网店雇主总数多达1.8万余人,涉及全国所有省市自治区。

原来,他们获得了一款专业网店筛选功能软件的技巧支持。

“这款软件是按客户意愿专门开辟的,可对网店按要求进行定制筛选。但该软件没有被用于正规用途,而是被造孽分子用于欺骗。前面提到的嫌疑人朱某,也是经由过程其他欺骗团伙的介绍,熟悉研发这款软件的孔某,并租用该软件的网店筛选功能后,开始实施犯罪。”施文杰说。

为最大限度避免网店雇主受骗,常山警方决定对该软件商进行袭击。

4月,专案组民警在杭州将孔某抓获,并将孔某所研发的软件关停,阻拦了国内其他假装网店客服欺骗团伙持续应用该软件功能实施犯罪。

经由过程对孔某的查询拜访和对软件数据的分析,专案组民警又发明和慢慢摸清了分布在全国多地的20多个针对网店的通讯收集欺骗团伙。

2016年6月30日,在浙江省公安厅刑侦总队统一批示下,衢州及全省多地警方分赴全国多省,在当地警方合营下,对公安部督办“1·06假装网店客服特大收集欺骗案”展开统一收网行动,一举摧毁了20多个通讯收集欺骗犯罪团伙。

警方持续深挖拓展,袭击关联的隐秘家当

与此同时,警方还对这一通讯收集欺骗手段的洗钱环节进行了追查。

“因为欺骗团伙应用虚拟账号欺骗获得的,是大量游戏点卡或话费充值卡,要将卡变现,其背后肯定还存在洗钱团伙。”施文杰说。

经由过程侦查,专案组民警发清楚明了一个以四川籍须眉易某等工资首的洗钱团伙,并于2016年5月将该团伙成员10人抓获。经查,该洗钱团伙从2015年下半年开始,为多种类型的欺骗团伙洗白资金并从中获利,其天天收受接收的点卡、充值卡多达几十万。

“从袭击过程中不难发明,每起假装网店客服欺骗案件的发生,从选择、接触到受害人受愚资金变现,每个环节都因为有一些隐秘力量的支撑,才让欺骗得以实施。”施文杰说。

这些力量,就是这类通讯收集欺骗案件背后的隐秘家当,它不仅包括了为欺骗团伙供给网店定制筛选营业的不法软件商,供给资金洗白营业的洗钱团伙,还包括了为欺骗团伙供给大量虚拟账号、供给大量他人银行卡、供给大量3G上网卡的各类中介,以及一些暗箱操作从非官方渠道收受接收游戏点卡、话费充值卡的收集平台。

针对这些隐秘家当,专案组民警还经由过程对查询拜访深挖和关联拓展,进行了全家当链袭击。截至今朝,被抓获的涉案嫌疑人总数已达120余名。

警方提醒广大网店雇主:真正的网店官方客服,并不会经由过程QQ为您办事;您在交易过程中,应多留心眼,应用正规的联系和交易渠道,不要轻信他人;如发明可疑之处,应及时与网店官方客服联系,或及时拨打110报警,以免造成损失。


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